Cronologia Dosarului Mihăileanu

19 May 2015

18 aprilie 2007: Grupul de Investigații Politice depune un denunț la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Denunțul se referă la funcționarii implicați în cazul Mihăileanu, nu și la Traian Băsescu.

7 mai 2007: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 își declină competența către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

7 februarie 2008: GIP face plângere de tergiversare a dosarului.

29 mai 2008: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 informează GIP că anchetează faptele semnalate.

3 iulie 2008: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 își declină competența către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe motiv că s-ar fi „formulat plângere împotriva președintelui Traian Băsescu”.

2 octombrie 2008: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție decide Neînceperea Urmăririi Penale față de Traian Băsescu și disjungerea și declinarea cauzei pentru funcționari înapoi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

11 ianuarie 2010: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București decide Neînceperea Urmăririi Penale pentru funcționarii implicați în cazul Mihăileanu.

Dosarul de spălare de bani al lui Traian Băsescu

7 May 2015

Grupul de Investigaţii Politice publică:

1. Sesizarea din 2 februarie 2012 prin care GIP a cerut Parchetului General anchetarea lui Traian Băsescu pentru spălare de bani în afacerea cu Costel Căşuneanu.

2. Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale dată în acest dosar de procurorul Carmen Damian în 25 iunie 2012.

3. Plângerea formulată de GIP în 7 august 2012 împotriva deciziei de neîncepere a urmăririi penale.

4. Rezoluţia procurorului Valentin Horia Şelaru din 22 august 2012 prin care respinge plângerea GIP împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

GIP solicită Parchetului informaţii despre dosarul RDS – Mitică Dragomir

27 October 2014

În 23 octombrie 2014, Grupul de Investigaţii Politice a solicitat Procurorului General Tiberiu Niţu o serie de informaţii referitoare la dosarul care priveşte banii primiţi de firma lui Dumitru Dragomir de la firma RCS RDS.

În data de 30 mai 2013, Asociația Grupul de Investigații Politice (GIP) a publicat documente care demonstrau că o firmă a lui Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a primit din partea SC RCS & RDS SA suma de 1.700.000 de euro în schimbul unor servicii şi drepturi derizorii.

În perioada 2009 – 2011, SC RCS & RDS SA a primit de la Liga Profesionistă de Fotbal, condusă de Dumitru Dragomir, dreptul de difuzare a meciurilor din Liga I. Tot RCS & RDS a primit dreptul de difuzare pentru meciurilor din Liga I şi în sezoanele 2011 – 2014.

Potrivit documentelor prezentate de Asociația Grupul de Investigații Politice, una dintre afacerile personale ale lui Dumitru Dragomir a fost finanţată cu 1,7 milioane euro de către RCS & RDS, în urma unui contract semnat în 15 august 2009. Este vorba despre Crystal Palace Ballrooms, un complex luxos de săli de evenimente aflat în imediata apropiere a Palatului Parlamentului şi a Pieţei Unirii din Bucureşti, pe Calea Rahovei nr. 198A. Complexul se află în proprietatea SC BODU SRL, firmă deţinută în totalitate de Dumitru Dragomir.

Ulterior publicării anchetei noastre, în presă au apărut documente care demonstrau că valoarea contractului dintre firma lui Dumitru Dragomir și RCS & RDS fusese majorată la 3,5 milioane euro.

Deşi a trecut un an şi jumătate de la publicarea anchetei noastre, Parchetul General nu a comunicat nimic referitor la acest subiect. Prin urmare, în 23 octombrie 2014, am solicitat Procurorului General să ne informeze dacă în urma publicării anchetei noastre, vreuna dintre structurile sau unitățile din cadrul Ministerului Public a deschis un dosar pe acest subiect. De asemenea, am solicitat procurorului general ca, în măsura în care a fost deschis un dosar, să ne pună la dispoziţie următoarele informaţii :
– Care este stadiul acestui dosar?
– Care este / a fost calitatea lui Dumitru Dragomir în acest dosar?
– Ce alte persoane fizice și juridice sunt / au fost cercetate în acest dosar și care este / a fost calitatea acestora în dosar?

GIP publică:
Cererea adresată Parchetului General în 23 octombrie 2014

DIICOT o cercetează pe Monica Macovei

8 October 2014

În data de 11 iulie 2014, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și Grupul de Investigații Politice (GIP) au depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un Denunț împotriva Monicăi Macovei.

Continuare

Dosarul de spălare a banilor al lui Traian Băsescu a fost redeschis

26 August 2014

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a redeschis dosarul lui Traian Băsescu.

În 28 iulie 2014, Grupul de Investigaţii Politice (GIP) a transmis preşedintelui ONPCSB o solicitare privind redeschiderea dosarului de spălare de bani al lui Traian Băsescu.

În ciuda probelor evidente, dosarul lui Traian Băsescu fusese închis ilegal în decembrie 2004 pe motiv că “Preşedintele se bucură de imunitate”. GIP a solicitat ONPCSB să analizeze următoarele tranzacţii suspecte:

- cumpărarea de către Traian Băsescu a unei vile cu 280.000 de dolari, sumă pe care nu o poate justifica;

- cumpărarea şi vânzarea de către Traian Băsescu a unui teren, tranzacţie prin care a fost acoperit transferul unei sume semnificative de bani de la Costel Căşuneanu la Traian Băsescu.

În 22 august 2014, Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a răspuns solicitării GIP, informându-ne că “Oficiul va analiza aspectele menţionate” şi“în situaţia în care vor rezulta indicii temeinice de spălare a banilor (…), va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.

Grupul de Investigaţii Politice

Documente:

Răspunsul ONPCSB la solicitarea GIP

Solicitarea GIP privind redeschiderea dosarului de spălare de bani al lui Traian Băsescu

În 2005, Parchetul General şi IGPR au constatat că privatizarea ICA SA a fost corectă

1 August 2014

În 2005, Dosarul ICA a fost închis de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române cu decizii de neîncepere a urmăriri penale. După 2 ani, în timpul campaniei pentru Referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu din 2007, dosarul a fost redeschis de DNA-ul condus de Daniel Morar.

GIP publică Rezoluția din 10 iunie 2005, prin care procurorul Claudia Bobe de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus neînceperea urmăririi penale în Dosarul Nr. 646/P/2004 (Dosarul ICA).

În 2004, Corpul de control al Ministerului Agriculturii a realizat un control la Agenţia Domeniilor Statului (ADS) în legătură cu procesul de privatizare al Institutul de Cercetări Alimentare. În urma acestui control s-a constituit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dosarul 646/P/2004.

În urma analizării tuturor probelor strânse la dosar, procurorul Claudia Bobe a constatat că:
– licitaţia pentru privatizarea ICA SA a fost corectă;
– Grivco SA, câştigătorul licitaţiei, îşi achitase la zi toate datoriile la stat;
– preţul plătit pentru ICA SA fusese unul corect, care ţinuse cont de valoarea terenului, a clădirilor şi a acţiunilor deţinute de ICA SA la o altă societate comercială.

Continuare

Două anonime au stat la baza redeschiderii dosarului ICA

30 July 2014

Grupul de Investigaţii Politice (GIP) publică în premieră cele două sesizări care au stat la baza redeschiderii Dosarului ICA de către Direcţia Naţională Anticorupţie condusă de Daniel Morar: o copie a unui articol apărut într-un ziar dubios depusă de „un cetăţean scîrbit” şi o sesizare anonimă prin care se cerea anchetarea lui Dan Voiculescu pentru că îl „combate” pe preşedintele Traian Băsescu, a lui Mircea Badea pentru „agresivitate premeditată” şi a jocurilor de la televizor ale căror prezentatoare sunt înjurate „cât se poate de porno”.

În 10 iunie 2005, Dosarul ICA a fost închis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o decizie de neîncepere a urmăriri penale. În 2007, după declanşarea procedurilor pentru Referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu, Daniel Morar a făcut tot posibilul să redeschidă Dosarul ICA în care Dan Voiculescu primise NUP în 2005. Neavând argumente legale, DNA a folosit ca motive pentru redeschiderea dosarului două delaţiuni ridicole.

1. În data de 7 martie 2007, „un cetăţean scîrbit” a depus la DNA o copie xerox a unui articol apărut în Curentul, ziar cunoscut pentru băsismul său deşănţat. Pe această copie xerox, cetăţeanul a scris, cu pixul, că „este cazul să se redeschidă dosarul”„bate la ochi” şi că „Dura lex, sed lex”.

Continuare

GIP solicită redeschiderea dosarului de spălare de bani al lui Traian Băsescu

28 July 2014

Grupul de Investigații Politice (GIP) a transmis luni, 28 iulie 2014, președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) o solicitare privind redeschiderea dosarului de spălare de bani al lui Traian Băsescu.

GIP a solicitat revenirea asupra deciziei Plenului ONPCSB din data de 17.12.2004 prin care a fost clasată lucrarea S/IV/1014/17.12.2004 referitoare la Băsescu Traian născut în data de 4 noiembrie 1951 în oraşul Basarabi, județul Constanţa.

Am cerut să fie analizate următoarele tranzacții suspecte:

1. Cumpărarea de către Băsescu Traian a unui imobil situat în Şoseaua Bucureşti – Ploieşti 137B

În data de 21 octombrie 2002, Băsescu Traian și Băsescu Maria au cumpărat un imobil situat în Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 137B. Potrivit Actului de vânzare-cumpărare, preţul convenit a fost de 280.000 dolari, suma fiind plătită în numerar.

Continuare

Plângere penală împotriva Monicăi Macovei

24 July 2014

În data de 11 iulie 2014, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și Grupul de Investigații Politice (GIP) au depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un Denunț împotriva Monicăi Macovei.

Documentul se găsește aici.

În dosarul ICA, DNA pune din greşeală sechestru pe un teren care nu aparține vreunei persoane acuzate în dosar

7 July 2014

GIP publică un document intern al DNA care demonstrează că instituţia condusă de Laura Codruţa Kovesi continuă să facă greşeli stupide în Dosarul ICA.

În data de 1 iulie 2014, Curtea de Apel Bucureşti a extins sechestrul asigurător pe mai multe bunuri ale lui Dan Voiculescu şi ale celorlalte persoane acuzate în dosar. Total dezinteresaţi de corectitudinea dosarului, reprezentanţii DNA s-au prezentat pentru a pune sechestrul pe un teren care aparține Bazei de Agrement Băneasa, aflată în imediata vecinătate a sediului Grivco. Baza de Agrement Băneasa nu are nicio legătură cu Dosarul ICA. Astfel, potrivit documentului intern al DNA, în 4 iulie 2014, comisarul şef Năulea Ionel Constantin Oliwer şi comisarul şef Nichifor George, amândoi ofiţeri de poliţie judiciară în cadrul DNA, s-au deplasat pentru a pune sechestru asiguratoriu asupra „imobilului (…) aflat în Bucureşti, Sectorul 1, str. Gârlei nr. 1, respectiv a bazei de agrement Băneasa”.

Continuare

Pagina următoare »
  • Grupul de Investigaţii Politice (GIP) este o organizaţie care realizează anchete şi analize referitoare la oamenii politici din România. De asemenea, GIP monitorizează activitatea instituţiilor statului şi modul în care acestea administrează banii publici. Preşedintele GIP este Mugur Ciuvică. Materialele de pe acest site pot fi preluate fără acordul prealabil al GIP.
  • Arhiva

  • Recente

  • Grupul de Investigații Politice │ Contact: office@grupul.ro